El proceso de exclusión del Ecuador de la Declaración Pública de Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se inició este lunes con la aprobación del informe del Grupo de Revisión Regional de las Américas, que señala que el país andino ha completado satisfactoriamente su plan de acción a nivel técnico, para consolidar su régimen anti lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT).
Durante la reunión del ICRG, que se desarrolló este lunes en Australia, el director de la Unidad de Análisis Financiero del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos (Concla), Byron Valarezo, destacó que “toda la normativa propia del Estado ecuatoriano nos posiciona entre los países con la más completa regulación en materia de prevención y control de los delitos de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo".
En respuesta a la recomendación del ICRG, se espera que, en los próximos días el pleno del GAFI que inicia este miércoles 24 en Brisbane, Australia, apruebe el informe sobre los avances del Ecuador, para cuyo efecto programe una visita in situ de un equipo técnico al país para dar seguimiento al estado de implementación del plan de acción y su consecuente sostenibilidad.
“El informe del ICRG para el pleno de GAFI reconoce que el plan de acción adoptado por Ecuador cubre adecuadamente los estándares internacionales en materia de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, permitiendo, como lo habíamos anunciado a inicios de año, dar un paso más en el proceso de exclusión del Ecuador de la lista de países con deficiencias estratégicas hacia la lista de jurisdicciones en cumplimiento”, dijo el procurador ecuatoriano, Diego García, quien preside el directorio del Concla.
Entre los avances logrados por Ecuador en la lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, además del Código Orgánico Integral Penal se destacan la expedición de la normativa de supervisión por parte de las Superintendencias de Bancos, de Compañías, de Valores y Seguros; de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera para el sector de la Economía Popular y Solidaria; y las normas de procedimiento dictadas por el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía General del Estado y la Unidad de Análisis Financiero del Concla.
En la ‘Declaración Pública’ del GAFI constan las jurisdicciones con deficiencias estratégicas en sus sistemas contra los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Al haber sido objeto de observaciones desde junio de 2012, Ecuador, a través del Concla, desarrolló y ha implementado un plan de acción para consolidar el régimen anti lavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo con la finalidad de superar tales deficiencias.
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